全球各个角落，均已被渗透，加密货币诈骗，绝非小打小闹，已然演变成一场无国界的犯罪浪潮。
诈骗规模全球化
时间过去几年间，加密货币诈骗案件的数量，急剧增多了。在2022年起始，一直到2025年初这段时期，全球总共记录下来了118起重大的，涉及金融方面的欺诈案件，这些案件所涉及的金额，有着很大差别，少则是数百万美元，多则达到数十亿美元。这些案件分布的范围极为广泛，在北美有，在欧洲有，在亚洲以及非洲同样有，足以表明诈骗活动此刻已经在全球这个大范围之内不断蔓延开来了 。
诈骗的手法，也在日益变得复杂起来。早期那种简单的“拉盘砸盘”，已然演变成了跨链洗钱、虚假NFT项目以及国际资金转移等这般高级的形式。在2023年的时候，英国破获了一个诈骗团伙，该团伙借助跨链技术转移了超过2亿美元的资金，其受害者分布在二十多个国家 。
犯罪网络无国界
独立调查记者所撰写的报告，揭示出了诈骗分子的实际构成情况。这些从事诈骗活动的犯罪分子，并非仅仅来源于某一个特定地区，而是广泛地分布于全球各地。该调查报告表明，存在着这样的情况，即美国硅谷的网红借助包装虚假项目来实施诈骗行为，同时也有来自土耳其的有组织犯罪集团对市场价格进行操纵。
亚洲区域同样有着多个诈骗组织在行动。位于印度孟买的诈骗团伙借助社交媒体寻觅目标，东南亚的某些集团专门针对英语国家投资者布设骗局。这些组织一般拥有多语言能力，能够依照不同地区来调整诈骗话术。
数据打破地域偏见
把实际数据与普遍认知拿来比较可知它们存在着巨大差距， 在整理记录的总共118起案件当中，北美地区以及欧洲地区所涉及的案件数量总计起来在全部案件数量里所占的比例超过了40% ，而这样的一个数字远远超出了好多人的想象范围 ，与之形成相比较的情况是，非洲地区所涉及的案件数量仅占据全部案件总数的大概15% 。
特别要留意的是尼日利亚的状况，该国的民众常常被冠上“诈骗”的标签，然而数据所呈现的是其涉案的比例并非显著突出，在2024年第一季度所做的统计显示，尼日利亚的涉案金额仅仅占据全球加密货币诈骗总额的不足5%，此比例远远低于北美地区。
社交媒体加剧偏见
社交平台X新近推出位置显示之功能，竟生出意外之后果，此功能本意乃提升账户透明度，然而却致使部分用户基于原籍国展开攻击之风潮，印度、尼日利亚以及俄罗斯的用户沦为主要攻击对象，常常无端遭受诈骗分子之指责 。
这种现象促使网络空间的仇外情绪得到助长，许多诚实用户只因国籍就遭受骚扰，甚至影响到其正常业务往来，2024 年 3 月，多个印度加密货币开发者表示，他们的合法项目因国籍问题被无理质疑且遭到抵制，。
诈骗根源在环境而非地域
细致深入的分析表明，加密货币诈骗的根源在于行业自身特性，并非地域方面的因素。而隐匿身份的特性以及跨越地界的流动属性已然给犯罪分子提供了天然的庇护条件。2024年欧盟区块链观察站所发布的报告明确指出，缺少有效的监督管理乃是诈骗得以滋生的主要缘由。
又是一个关键因素，那便是贪婪以及道德的缺失。不管是在美国，还是在印度，均存在一些不法分子，他们利用投资者对高回报的那种渴望，进而实施诈骗行为。在2023年的时候，美国破获了“硅谷加密基金”骗案，这可是典型的案例，而此案主犯凭借其名校的背景，骗取了投资者1.8亿美元。
需要全球协同治理
应对这个问题得靠国际社会一块儿使劲，2024 年，国际货币基金组织给各国提建议，让建立联合监管机制，去共享可疑交易信息，当下已经有七十多个国家着手协商，来制定统一的加密货币监管标准。
对于投资者而言，教育这件事同样具备重要性。有数据呈现出这样的情况，那就是某些地区，在加强了风险方面的教育之后，诈骗类型的案件出现了显著的数量减少。德国地区呢，到了2023年时，推行了全民性质的加密货币知识普及相关计划，之后呢，与之相关的诈骗报案的数量，在六个月的时间段内出现了下降，下降幅度达到了30%。这样的情况表明了，提升公众的警惕性这件事情是非常关键重要的。
在您过往的经历当中，有没有过因为地域方面存在的偏见，从而针对某些国家的加密货币项目产生了疑虑呢？要是乐意分享您的看法，倘若觉得这篇文章具备一定的价值，那就请点赞予以支持吧。
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
