加密市场惊现黑天鹅，最大爆仓日巨鲸身份成谜？

加密货币市场于近期出现了一名神秘巨鲸，其大规模的操作引发了广泛的关注。链上侦探Eye开展的调查指出了这点，该巨鲸极有可能是一名有着复杂背景的华人从业者，其操作涵盖了数十亿美元的资金流动，这一发现震动了整个行业。

巨鲸操作规模惊人

持有超过10万枚比特币的这位巨鲸，近期开展了大规模资产转换，数据表明，他卖出价值42.3亿美元的比特币去换取以太坊，同时在了同一平台开设了价值7.35亿美元的比特币空头头寸，这种双向操作在加密货币市场极其少见。

八月至九月期间，该巨鲸借助多个交易平台，持续地抛售比特币，总计售出超过3.5万枚比特币，同时，将57万枚以太坊转入特定地址，这些以太坊随后全都存入同一个质押合约，显示出明确的资产配置策略。

资金流向露出马脚

链上侦探因费用来源开展分析，进而发现重要线索，开设巨额空单的地址有特定钱包来 gas 费做 支援，进行资助，此钱包后来经关联证实与一个 ens 域名存在相应关系关联为身份确认提供突破口。

进一步追踪呈现，与该ENS域名相对应之物，乃是另一个加密领域的域名。此二者皆将指向同一个推特使用者，而这个具体的使用者，恰恰是某一存在争议的交易所的创始人。这样一种关联性，为后续的调查清晰地指明了前行的方向。

交易所丑闻牵扯其中

该交易所，在二零二四年年初的时候，有过一次重大安全事故的情况呢。是私钥有所泄露，从而就致使多达五千七百万美元的用户资产呗盗窃了呀，后来香港那边的证监会针对此事对其下达了欺诈警告呀。这样一系列的事件，最终能够达成的那种结果就是使得该交易所关闭喽，并且让大量用户的资金没办法提取出来呢。

有调查发现，该交易所，在此之前，就遭到了被指控伪造交易量的情况。其创始人，曾经在多个不同的场合，宣传交易所的交易规模，然而链上数据，与实际宣称的数字，存在明显的差异。这些异常的情况，早就已经引起了监管部门的注意。

职业经历提供线索

他这位神秘人士的职业履历表明，其曾于火币交易所出任运营总监一职，这段体验令他积攒了充裕的行业资源以及操作经验，与此同时他还曾担任某产生争议项目的首席执行官，该项目随后陷入交易丑闻 。

需要注意的是，他身为始创人所涉加密货币项目数量有多个，这其中涵盖一个非托管以太坊质押平台，该种平台存在被用于处置可疑资金的可能性，如此这般的复杂职业经历情形为其实施大规模操作创造了便利条件 。

链上证据相互印证

关键证据由ENS域名调查提供，其中一个域名，其德语意思是“事件”，恰好吻合这些大规模操作的时间点，这种命名方式显示出操作者有着一定的语言偏好，也可能是某种暗示。

资金溯源呈现出这样的情况， 巨鲸所拥有的比特币， 主要是源于数年前， 从HTX、OKX等交易所进行的提现行为。 这种资金积累的模式， 跟其在火币的工作经历， 在时间方面存在着关联。 与此同时， 这些资金的流动状况， 与某个问题项目消失之时的资金流向， 表现出高度的相似性。

行业反应与后续发展

币安创始人赵长鹏，在社交媒体转发了相关调查，他呼吁进行交叉验证，这种表态展现出行业领袖对这件事的重视，然而当下仍未有权威机构给出确定性结论。

有一位知名链上侦探，仅针对调查提出技术方面的质疑，表明比特币钱包或许关联多个实体。这样一种专业意见的反差，展现出调查的复杂程度。整个这一事件仍处于发展进程之中，需要更多证据用以证实初步的判断。

对于这类大规模链上行动最终会不会被监管部门开展调查，你们是怎么看的呢，欢迎于评论区域去分享你们的观点，要是感觉这篇文章具备价值，那就请点赞给予支持并且分享给更多的友人。